英国ギャンブル委員会は最近、Star Racing Limitedとして知られる最も著名なGamStop以外のカジノの1つに対し、強力な措置を講じました。この措置は、多くの社会的責任およびマネーロンダリング防止（AML）違反の結果です。
これにより、Star Racingは594,000ポンドという多額の罰金を科されました。同社はまた、政府から警告を受け、そのライセンスには追加の制限が課されました。この記事では、これらの違反と、委員会がそれらを是正するために行った措置について詳しく説明します。
AMLの問題と非効果的なポリシー
委員会は、Star Racingが2020年3月から2021年5月の間にいくつかのAML上の誤りを犯したことを発見しました。これらの問題のほとんどは、当時のオペレーターの不十分なポリシーと管理の結果でした。
同社は、資金の十分な検証を行うことなく、顧客から多額の預金を受け入れていました。また、資金の出所について収集した情報の分析も不十分でした。これにより、適切なデューデリジェンスを実施し、マネーロンダリング操作を監視することが困難になりました。
したがって、このケースはライセンス条件12.1.2およびライセンス条件12.1.1の2項と3項に基づいていました。これらの条件は、マネーロンダリングを阻止するための措置に関するものです。しかし、調査結果において、委員会はStar Racingがこれらを違反していたことを発見しました。
社会的責任における不履行
Star Racingの社会的責任に関するポリシーとプロセスも批判されました。同社は、顧客との対話がいかに重要で役立つかを知っているという十分な証拠を示しませんでした。これは、彼らが脆弱な人々や責任あるプレイを気にしないことを示しています。
これは、社会的責任に関する条項であるSRCP 3.4.1の違反です。オペレーターは、ギャンブルによる危害のリスクを軽減する方法で顧客を扱う必要があります。Star Racingが顧客に対する予防措置を欠いていたことは、彼らが顧客の安全を確保していなかったことを示しています。
執行と罰則
委員会は、罰金と警告が適切な懲戒処分であると判断しました。594,000ポンドの罰金は基本的に罰則です。これは、AMLおよび社会的責任違反がいかに重大であったかを示しています。
Star Racingには、将来的にそのやり方を変えるという公式の警告も出されました。これは、委員会が同社を綿密に監視し、常に規則を遵守することを確認したいと考えていることを意味します。
追加のライセンス条件
ギャンブル委員会は、Star Racingのライセンス要件にも追加を行いました。同社のすべての可能性のあるビジネスパートナーは、適切なリスク分析を受ける必要があります。
その目的は、組織の誠実さのイメージと、事業をどのように処理するかを示すことです。また、正直な方法で事業を行うことへのより強い忠誠心を示したいと考えています。
要約すると
GBギャンブル委員会がStar Racing Limitedに対して行った措置は、ギャンブルの世界に波紋を広げました。これは、ゲーミングビジネスが強い社会的責任感とマネーロンダリングを阻止するための強力な方法を持つことの重要性を強調しています。これは、すべての企業がAMLと社会的責任に関する規則を遵守する必要があることを示唆しています。
